反洗錢(qián)一點(diǎn)通：金融反腐動(dòng)畫(huà)（反洗錢(qián)一點(diǎn)通），唐山反腐動(dòng)畫(huà)制作，這個(gè)是唐山flash動(dòng)畫(huà)公司制作的系列金融相關(guān)的一些
動(dòng)畫(huà)。用來(lái)表現(xiàn)在我們的金融活動(dòng)中一些違法犯罪的活動(dòng)。
一、混淆黑白洗錢(qián)活動(dòng)就在身邊
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什么是洗錢(qián)
根據(jù)我國(guó)《刑法》有關(guān)規(guī)定，洗錢(qián)是指明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，通過(guò)各種方法掩飾、隱藏犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的犯罪行為。比如，為犯罪分子提供銀行賬戶(hù)、購(gòu)買(mǎi)有價(jià)證券、轉(zhuǎn)移資金等。
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“黑錢(qián)”主要來(lái)自哪些犯罪活動(dòng)
所有銀犯罪活動(dòng)獲得的收入都是“黑錢(qián)”，將這些“黑錢(qián)”存入金融機(jī)構(gòu)、進(jìn)行投資產(chǎn)生的收益，也是“黑錢(qián)”。我國(guó)《刑法》第一百九十一條規(guī)定了與“洗錢(qián)”有關(guān)的七類(lèi)嚴(yán)重的“上游犯罪”，分別為：毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破環(huán)金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪。在我國(guó)，清洗這七類(lèi)上游犯罪的“黑錢(qián)”，要按洗錢(qián)罪論處，情節(jié)嚴(yán)重的，最高可判有期徒刑10年；其他將按照我國(guó)《刑法》第三百一十二條，第三百四十九條或其他相關(guān)條款論處。
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洗錢(qián)活動(dòng)有哪些途徑或方式？唐山flash動(dòng)畫(huà)
通過(guò)境內(nèi)外銀行賬戶(hù)過(guò)渡，使非法資金進(jìn)入金融體系
通過(guò)地下錢(qián)莊，實(shí)現(xiàn)犯罪所得的跨境轉(zhuǎn)移
利用現(xiàn)金交易和發(fā)達(dá)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，掩蓋洗錢(qián)行為。
利用別人的賬戶(hù)提現(xiàn)，切斷洗錢(qián)線(xiàn)索。
利用網(wǎng)上銀行等各種金融服務(wù)，避免引起銀行關(guān)注
設(shè)立空殼公司，作為非法資金的“中轉(zhuǎn)站”
通過(guò)買(mǎi)賣(mài)股票、基金保險(xiǎn)或設(shè)立企業(yè)等各種投資活動(dòng)，將非法資金合法化
通過(guò)購(gòu)買(mǎi)彩票進(jìn)行洗錢(qián)
通過(guò)購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)進(jìn)行洗錢(qián)
通過(guò)珠寶古董交易和虛假拍賣(mài)進(jìn)行洗錢(qián)
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唐山flash動(dòng)畫(huà)制作公司：http://www.haldonestatewines.com/city34/
